제7기 정기주주총회 소집공고문
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제29조의 규정에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 - 1. 일시 : 2023년 3월 31일(목) 오전 10시
2. 장소 : 서울 강남구 봉은사로 209 JCS타워 15층 회의실
3. 회의목적사항
가. 부의안건
① 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 주식 분할 승인의 건
③ 제3호 의안 : 정관 일부변경에 관한 건
④ 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
경영 참고 사항: 상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항:
모든 주주님들께서는 종전과 같이 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 첨부한 위임장을 통해 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 시 준비물: 신분증
- 대리 행사 시 준비물: 주주가 인감 날인한 위임장, 대리인 신분증
2023년 3월 16일
주식회사 로즈랩
대표이사 이 우 성
